September, 20 2024

PEMBERITAHUAN HASIL RUPSLB (12 September 2024)

 
PEMBERITAHUAN HASIL RUPS LUAR BIASA
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Betonjaya Manunggal Tbk. (Perseroan) telah diadakan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 bertempat di tempat Pertemuan PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk. (Perusahaan afiliasi) Jl. Margomulyo No. 29A, Surabaya, pada pukul 10:09 s/d 10:30 WIB, dengan mata acara  RUPS sesuai dengan yang tercantum didalam Panggilan RUPS tanggal 20 Agustus 2024 RUPS dihadiri oleh 2-dua anggota Direksi dan 2-dua/seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan 644.000.100 saham dengan hak suara yang sah atau 89,44% dari seluruh saham Perseroan yaitu 720.000.000 saham.

Pemimpin RUPS memberikan kesempatan kepada peserta RUPS untuk bertanya,  memberikan kesempatan pendapat setuju/tidak setuju dan abstain sebelum pengambilan keputusan untuk setiap mata acara RUPS.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dengan cara:
-    Musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dalam RUPS, dan/atau;
-    Melalui system yang disediakan oleh penyedia e-RUPS (KSEI).


Mata acara RUPS:

RUPS memutuskan untuk menyetujui Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebagai berikut:

1. Membagikan dividen tunai sebesar Rp 10 (sepuluh rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp 7.200.000.000 (Tujuh Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) atau 41,07% dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan dibagikan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pelaksanaan pemotongan tarif pajak kepada para pemegang saham, menentukan dan mengumumkan jadwal pembagian deviden tunai sesuai ketentuan yang berlaku dengan jadwal sebagai berikut:
   a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 19 September 2024;
   b. Kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan di tunjuk Dewan Komisaris harus telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
   c. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 23 September 2024;
   d. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 24 September 2024 ;
   e. Recording date yang berhak atas deviden tunai tanggal 23 September 2024;
   f. Pembayaran dividen tanggal 10 Oktober 2024..
2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal             31 Desember 2023 sebagai Laba Ditahan oleh Perseroan atau Retained Earnings.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Pembayaran dividen kepada pemegang saham publik akan dilakukan secara tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan penjelasan pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPS adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Total suara hadir (saham)	Setuju	Minimum kuorum kehadiran (saham)	Tidak setuju	Abstain
Agenda ke-1	644.000.100	100% (644.000.100)	360.000.001	0	0

Gresik, 12 September 2024

PT. BETONJAYA MANUNGGAL TBK.
DIREKSI