July, 05 2017

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS Nomor : 25/BTON/VI/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Dewan Komisaris PT. BETONJAYA MANUNGGAL Tbk. (Perseroan) yang berkedudukan di Jl. Raya Krikilan No. 434  Km 28 Kec. Driyorejo, Gresik, Jawa Timur.

1. Gwie Gunato Gunawan, Swasta bertempat tinggal di Surabaya, Jl. Dharma Husada Indah Utara 4/B-147 Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Utama PT. Betonjaya Manunggal Tbk.
2. DR. Bambang Hariadi MEC. Ak., swasta bertempat tinggal di Malang, Manunggal Sudimoro A-39 RT 07/RW 07, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Malang dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris dan atau Komisaris Independen PT. BETONJAYA MANUNGGAL Tbk.

Dewan Komisaris dengan ini mengambil keputusan untuk mengganti Anggota Komite Audit Sdr Rahmat Zuhdi, SE. MSA. Ak. digantikan oleh Sdri. Ade Irma Hidayah, SE., MSA., Ak., CA., CPAI. Pergantian tersebut untuk melanjutkan sisa waktu periode jabatan ke-1 sampai dengan Juni 2019, sehingga susunan Komite Audit Perseroan sejak tanggal keputusan ini menjadi sebagai berikut;

Komisaris Independen sebagai
Ketua Komite Audit        :    DR. Bambang Hariadi MEC, Ak.

Manunggal Sudimoro A-39 RT-07 RW-07

Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru - Malang

Angota Komite Audit        :            1. Isomudin SE.

Perumahan Bumi Asri Blok N 41

Mulyoagung, Dau - Malang 65151

2. Ade Irma Hidayah SE., MSA., AK.,CA.,CPAI.

Vila Bukit TIdar A2/708-709 Malang

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya.


Gresik, 12 Juni 2017

Komisaris Utama               Komisaris/Komisaris Independen  


Ttd                                   ttd

Gwie Gunato Gunawan        DR. Bambang Hariadi MEC. Ak.


CC:
Yth:    Dewan Direksi PT. Betonjaya Manunggal Tbk.
Yth:    Anggota Komite Audit PT. Betonjaya Manunggal Tbk.