May, 29 2019

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (29 Mei 2019)

 

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

 
Pemegang saham PT. Betonjaya Manunggal Tbk. (perseroan) dengan ini diundang untuk menghadiri  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal	:	Jumat, 21 Juni 2019
Jam	:	15:00 WIB s.d selesai.
Tempat	:	aula PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk (perusahaan afiliasi)
		Jl. Margomulyo No. 29A, Tambak Sarioso - Asemrowo - Surabaya

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya operasional Perseroan selama tahun 2018.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2018.
3. Persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan komisaris selama tahun 2019, dan memberikan kuasa kepada Dewan komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan dan tunjangan Direksi.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Menghentikan dengan hormat dari jabatannya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan melakukan pengangkatan kembali untuk masa jabatan 5-lima tahun dari setelah keputusan RUPS Tahunan, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

a.	Direktur Utama	:	Gwie Gunadi Gunawan
	Direktur Keuangan	:	Jenny Tanujaya MBA
	Direktur operasional/Independen	:	Drs. Andy Soesanto MBA. MM
b.	Komisaris Utama	:	Gwie Gunato Gunawan
	Komisaris Independen	:	DR. Bambang Hariadi Mec. Ak.

Catatan:

1. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 16:15 WIB.
2. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam RUPS berdasarkan surat kuasa.
3. Pemegang saham dan/atau kuasanya diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku (khusus untuk pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum) sebelum memasuki ruang RUPS.
4. Pemegang saham yang sahamnya ditempatkan dalam penitipan kolektip KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) saat memasuki ruang RUPS.
5. Laporan tahunan  tahun 2018 tersedia di kantor perseroan dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham sejak hari ini dan atau dapat diakses melalui WEB Perseroan (www.bjm.co.id)
6. Untuk ketertiban RUPS  diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir telah mengisi Daftar hadir yang disediakan perseroan pada pukul 14:45WIB.

Gresik, 29 Mei 2019
PT. BETONJAYA MANUNGGAL TBK.
DIREKSI